Việc công ty CP Modern Tech kêu gọi đầu tư vào tiền ảo với “lãi suất khủng” khiến hàng nghìn người mù quáng lao vào như con thiêu thân, giờ đứng trước viễn tượng trắng tay, mang băng rôn đứng trước doanh nghiệp kêu cứu. Nguyên nhân vì sao?
Ngày 9/4, Công an huyện 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, việc hơn 30 người dân kéo đến hội sở doanh nghiệp CP Modern Tech (phường Bến Nghé, huyện 1, TP. Hồ Chí Minh) giăng băng rôn tố giác doanh nghiệp này lừa tậu tiền công nghệ số (tiền ảo), cướp đoạt 15.000 tỷ đồng và “cầu cứu” cơ quan chức năng vào cuộc dò xét là có thật. Đến thời điểm này, Công an quận 1 vẫn chưa nhận được đơn tố giác của bất cứ bị hại nhưng cơ quan công an đang xác minh vụ việc.
xem thêm : cách đăng ký sàn exness
Mượn danh người nức tiếng, hứa ảo trả “lãi khủng”
Việc tố giác lừa đảo này xuất hiện khoảng 3 tháng nay trên mạng thị trấn hội Facebook. Theo nội dung cáo giác, công ty Modern Tech do 7 người Việt Nam đứng ra có mặt trên thị trường. Doanh nghiệp này được những tổ chức iFan và PinCoin ở nước ngoài ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam, đơn vị các sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và phổ biến thức giấc - thành khác để huy động nguồn vốn.
Theo đó, iFan được tổ chức giới thiệu là 1 Công trình tiền kỹ thuật số được ra đời theo luật pháp Singapore, dùng để thanh toán các dịch vụ giữa người nổi tiếng và fan ái mộ. Còn PinCoin được gắn mác là Dự án đến từ Dubai. Lực lượng kinh doanh còn cho người đầu tư xem các video, hình ảnh chủ của đồng Pincoin rồi khẳng định đó là một Công trình nghiêm túc và tiềm năng cao. Thậm chí, họ tổ chức gặp người được cho là “ông chủ thật sự” của đồng tiền này. Đội ngũ tăng trưởng iFan kêu gọi nhà đầu tư tìm tiền ảo iFan có giá khởi điểm từ 1 - 1,6 USD với lãi suất 48%/tháng và thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng.
từ tháng 9 tới cuối năm 2017, doanh nghiệp Modern Tech doanh nghiệp sự kiện ở các nơi đẳng cấp tại Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội. 1 Số ca sĩ, diễn viên nổi danh ở Việt Nam cũng bị lợi dụng hình ảnh nhằm làm tăng độ tin cậy đối với những nhà đầu tư. Đơn vị Modern Tech còn thông tin đang xây dựng ứng dụng phương pháp để giúp quản lý thu nhập của giới nghệ sĩ, từ ấy tạo tiền đề để nhân rộng ra toàn phố hội.
đọc thêm tại : khung thời gian giao dịch forex
tổ chức còn cam kết giá trị iFan sẽ tăng cường mỗi ngày do sự ký liên kết tục với các ca sĩ nức tiếng tại Việt Nam. Thậm chí sắm tiền ảo iFan sẽ giúp nhân 10, nhân 100 số tiền đầu cơ.Tuy nhiên, trước thông báo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là người đại diện nhãn hiệu cho Ifan, trên fanpage cá nhân nam ca sĩ này đã khẳng định: “Tôi không phải là người đại diện hình ảnh cho bất kỳ Công trình nào hay cuộc chơi về tiền ảo nào cả”.
công ty Modern Tech còn khẳng định đang liên kết với Chính phủ để nhà đầu cơ iFan được định cư, mua căn hộ ở Mỹ. Họ quảng cáo, Modern Tech đang kết liên với phổ biến địa phương để đầu tư trong ngành nghề tiêu khiển, xây công viên, mở rạp chiếu phim. Thậm chí, họ còn “nổ” tổ chức trong thời kỳ vun đắp học viện tiền ảo Việc ban đầu tại Việt Nam, quy mô cực to. Đặc biệt, nhà đầu cơ có thể dùng tiền ảo Ifan để thanh toán, thậm chí là có thẻ visa tiền ảo cho đông đảo những người tham dự.
Mới nửa năm, bị tố lừa 15.000 tỷ đồng
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng vững mạnh của công ty Modern Tech phát hành hàng chục triệu đơn vị tiền ảo. Để lôi kéo thêm nhà đầu tư, doanh nghiệp CP Modern Tech đưa ra mô hình buôn bán đa cấp. Rộng rãi người mờ mắt vì lãi suất khủng nên rót tài chính.
Thế nhưng, sau khi thu được khoảng 15.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu cơ thì công ty Modern Tech ko trả lãi suất, trả thưởng bằng tiền mặt như đã hứa. Nhóm quản lý những đồng tiền ảo này đã đổi từ hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi qua những đồng tiền số. Khi này, nhiều người mới… té ngửa biết bị lừa.
xem thêm : đa khung thời gian
tới tối 9/4, các cơ quan công an can hệ của thị xã, TP. Hồ Chí Minh và Bộ Công an vẫn chưa nhận được đơn tố giác của các nạn nhân về vụ việc này. Một lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tù đọng phương pháp cao (C50), Bộ Công an, khẳng định tới thời khắc này C50 vẫn chưa nhận được đơn khiếu nại đối với công ty Modern Tech và những đối tượng lừa 15.000 tỷ đồng.
Nhưng trước đây, C50 đã khảo sát, làm rõ phổ biến vụ án lừa đảo bằng cách buôn bán đa cấp biến tướng, như vụ tổ chức Tâm Mặt Trời (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) tự lừa bán hơn 23.000 gian hàng ảo chiếm đoạt hơn 121 tỷ đồng và những vụ án lừa đảo lợi dụng hình thức đa cấp khác… Trong các vụ việc này, nhiều người cả tin vào các lời hẹn ảo và bị mê hoặc bởi số tiền lãi khủng nên tham dự đầu cơ. Vụ đầu tư vào đồng bạc ảo như trên cũng như vậy tương tự.
“Có thể Trước tiên doanh nghiệp này chi trả lợi nhuận cao, kiểu lấy tiền người sau trả cho người trước. Nhưng đó là Ban đầu, khi số người tham dự đầu cơ còn ít. Tới lúc có hàng ngàn người đầu cơ, huy động được một số tiền lớn thì các đối tượng ấp ôm tiền chạy trốn, còn người dân la làng bị lừa đảo. Điều tôi muốn đề cập là các đối tượng đánh vào lòng tham của con người? Chính vì thế, người dân cần cảnh giác, chúng ta không nên tin vào hình thức kinh doanh tiền ảo bổ ích nhuận cao như vậy. Vụ việc này đã có biểu hiện hình sự. Nạn nhân phải gửi đơn cáo giác đến cơ quan công an để khắc phục, thay vì mang băng rôn đứng trước tổ chức như hiện nay”, vị lãnh đạo này hướng dẫn.
tổ chức Modern Tech được cấp mã số thuế ngày 31/10/2017 với mã số 0314707223 tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị này đăng ký hội sở làm việc tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 đường Nguyễn Huệ, xã Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đại diện luật pháp là Giám đốc Hồ Xuân Văn. Ông Hồ Xuân Văn có số điện thoại nhưng gọi ko người nào nghe máy.
Theo đơn tố cáo của những nhà đầu tư tham gia Dự án này, ông Hồ Xuân Văn là người đại diện luật pháp, kiêm Giám đốc doanh nghiệp CP Modern Tech. Còn các tư nhân trực tiếp kêu gọi người dân đầu tư vào Công trình tiền ảo iFan là ông Diệp Khắc Cường và ông Lê Ngọc Tuấn. Trong đấy, người chủ đạo đứng ra kêu gọi huy động vốn cho Công trình iFan là ông Lê Ngọc Tuấn, sinh năm 1983, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc đào tạo và tăng trưởng marketing quốc tế của iFan.
tuy vậy, khi iFan bắt đầu gặp rộng rãi vấn đề tài chính sau đợt suy thoái giá của bitcoin cuối năm 2017, ông Tuấn và nhóm lãnh đạo đã đăng đàn trên facebook cá nhân và các fanpage chối bỏ mọi can dự với iFan. Ông Lê Ngọc Tuấn nghĩ rằng mình cũng là một nhà đầu tư, muốn chia sẻ thời cơ kiếm tiền đến cho mọi người nhưng chẳng may gặp phải Công trình thất bại.
xem thêm tại : các sàn forex
