Ruja Ignatova khẳng định OneCoin sẽ là loại tiền số mạnh nhất toàn cầu nhưng chỉ sau 1 năm, bà đột ngột biến mất cộng khoản tiền đồ sộ từ những nhà đầu tư.
Trong đơn khiếu nại vừa qua của các nhà đầu cơ OneCoin – Công trình tiền số hoạt động theo mô hình đa cấp, nhà sáng lập lừa đảo Ruja Ignatova đang nắm giữ 230.000 Bitcoin hiện trị giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ.
Cụ thể, năm 2015, "nữ hoàng tiền số" Ruja Ignatova là nhân vật chính của giao dịch Bitcoin lớn nhất trong lịch sử. Trong một thương lượng được ghi chép đa số, bà đã được Sheikh Al Qassimi – một thành viên của gia đình hoàng phái Dubai, ủy quyền 4 ổ đô la Mỹ chứa 230.000 đồng Bitcoin giá trị khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Ở thời khắc hiện tại, số Bitcoin này giá trị hơn 10 tỷ đô la Mỹ.
Theo Finance Feeds, Sheikh Al Qassimi trao cho Ignatova số Bitcoin đó để đổi lấy những account ngân hàng OneCoin (hiện đã bị đóng băng), bất động sản ở UAE và một vài tài sản khác.
đọc thêm : safemoon là gì
Trong đơn kiện chống lại OneCoin, những nạn nhân tiết lộ rằng ngoài số Bitcoin đồ sộ trên, Ignatova còn sở hữu khoảng 500 triệu đô la trong account của một ngân hàng ở Dubai cộng rộng rãi loại tài sản khác trị giá 1 tỷ USD. Chúng được Sebastian Greenwood và một số cùng sự khác của "nữ hoàng tiền số" tại OneCoin đứng tên.
OneCoin là một chương trình đa cấp được lăng xê dưới dạng tiền số bởi Onecoin (đăng ký tại Dubai) và OneLife Network (đăng ký tại Belize). Cả hai công ty này do Ruja Ignatova cộng Sebastian Greenwood thành lập và vững mạnh.
khi ra mắt OneCoin, Ignatova khẳng định đây sẽ là loại tiền số mạnh nhất toàn cầu và thậm chí có thể soán ngôi Bitcoin. Tuy vậy, chỉ sau 1 năm hoạt động, Ignatova đột ngột biến mất năm 2017, "ôm" theo khoản tiền đồ sộ từ những nhà đầu cơ. Cho đến nay, vẫn chưa mua ra tung tích của bà trùm lừa đảo này.
đọc thêm : goat coin
các công tố viên Mỹ ước lượng tổng số tiền đầu tư vào OneCoin rơi vào khoảng 4 tỷ đô la. Dự án OneCoin đã thu về hàng tỷ USD cho những ngân hàng và bất động sản ở Dubai – nơi chúng được cho là được hậu thuẫn bởi Sheikh Al Qassimi và một cựu nhân viên bất động sản.
Al Qassimi là con trai của một trong các người các anh no đủ nhất ở UAE - CEO nhà băng Ả Rập thống nhất. Al Qassimi là cộng sự Việc trước tiên của Ignatova và đã giúp sản xuất thủ tục ngoại giao để tạo điều kiện dễ dàng cho việc chuyển di và trú ngụ của bà ở UAE.
Ignatova được coi là đã cho ra một trong những vụ lừa đảo tiền số lớn nhất toàn cầu. Bên cạnh đó, người phụ nữ này còn dính dáng tới vụ lừa đảo đa cấp BigCoin và bị tuyên 14 tháng tội phạm treo tại Đức.
tới bây giờ, vẫn chưa rõ Ignatova đã bán 230.000 Bitcoin hay vẫn giữ trong ví do tính ẩn danh của loại tiền số này lúc giao dịch.
đọc thêm : shiba token
tiến sĩ Jonathan Levy, trạng sư của bên nguyên cho biết: "Các nhà điều hành hình như không biết được thực tế là một trong các mục tiêu chính của tiền số là để đàm đạo hay trả cho những kẻ phạm tội như Ignatova. Không phải bỗng dưng mà bà ta được lợi lợi từ bong bóng Bitcoin. Khi mà tù nhân có đơn vị, những kẻ rửa tiền hay thao túng thị trường hưởng lợi lớn thì người thường ngày liên tục bị lừa gạt và mất tiền".
tham khảo thêm : cách kiếm tiền online uy tín
Không những thế, ông đề xuất có mặt trên thị trường quỹ trợ cấp cho nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền mã hóa nếu chẳng thể cấm hoàn toàn đồng bạc này.
