Sau đây là các câu chuyện người thật việc thật về các vụ hàng loạt sàn forex bị tố lừa đảo, các trader trắng tay. Mong các bạn hãy bỏ ra thời gian đọc hiểu, để có thể tránh mất tiền mồ hôi xương máu của mình.
Công ty tư vấn lừa đảo
Đầu tiên là câu chuyện của anh M., hiện đang sinh sống tại Úc.
"Tôi đã được liên hệ qua điện thoại bởi một nhà giao dịch trực tuyến chuyên về quyền chọn nhị phân, tiền điện tử và giao dịch ngoại hối. Anh ta cho biết công ty của mình đã đi trước và sử dụng công nghệ mới nhất và có thể mang lại lợi nhuận đảm bảo. Tôi đã đầu tư vài nghìn đô và sử dụng nền tảng trực tuyến của họ. Nền tảng này dường như hoạt động rất tốt. Tôi có thể thấy các giao dịch của tôi đã mang lại lợi nhuận tốt. Tôi đã đầu tư nhiều hơn trước sự khăng khăng của họ và họ hứa rằng tôi sẽ kiếm được nhiều hơn nữa."
Khi anh M. muốn rút tiền của mình, anh được thông báo rằng cần phải trả thuế cho lợi nhuận của mình trước khi có thể truy cập. Anh chưa bao giờ được cảnh báo về điều này nhưng công ty đó vẫn khẳng định anh cần phải trả thuế trước khi có thể lấy lại tiền của mình. Sau khi anh yêu cầu trả tiền đầu tư của mình, giao dịch của anh bắt đầu thất bại và lợi nhuận tích lũy bắt đầu giảm. Họ gây áp lực buộc anh M. phải đầu tư nhiều hơn để tôi có thể đảo ngược tình thế bằng cách tăng ‘khối lượng giao dịch’ của mình. Họ nói rằng anh sẽ mất tất cả trừ khi đầu tư thêm vì trường hợp khẩn cấp.
"Tôi cảm thấy rất xấu hổ trước trò lừa đảo này - họ đã rất thuyết phục và chuyên nghiệp. Họ tuyên bố rằng tôi sẽ bị 'đá khỏi thị trường' vì giao dịch của tôi không thành công và tôi bị giảm xuống còn 3% so với khoản đầu tư ban đầu nhưng đến thời điểm đó tôi biết rằng tất cả chỉ là lừa đảo."
Sàn ôm lệnh
Câu chuyện của anh M. không mới nếu so với những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Ở nước ta, vẫn có những trường hợp như vậy.
Dù pháp luật Việt Nam hoàn toàn không cho phép việc giao dịch ngoại hối, nhưng vẫn có nhiều sàn cả gan quảng cáo, tráo trở nói rằng mình có giấy phép hoạt động, rồi văn phòng đại diện pháp lý mở ngay trong nước. Giá như các nhà đầu tư chịu khó bỏ ra 5 giây Google thì giờ họ đã không mất trắng.
Đây là câu chuyện của anh H., một người Hà Nội.
Vài tháng trước, một người tự xưng là nhân viên môi giới của một sàn giao dịch ngoại hối tên Kawamex giới thiệu anh về cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận cực cao khi giao dịch với sàn. Họ nói rằng sàn Kawamex là một sàn forex nổi tiếng ở phương Tây, đứng top thế giới, có văn phòng ở Hà Nội. Nghe cũng bùi tai, anh H. đồng ý mở tài khoản và được một nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn tới hướng dẫn các thủ tục nạp tiền và cách giao dịch.
Trong vài ngày đầu, anh H. đánh thắng liên tục. Bên sàn mới mời gọi yêu cầu anh H. nạp thêm tiền vào với lời hứa là số tiền đầu tư càng lớn, lãi sẽ càng khủng hơn. Sau khi anh H. nạp hết tiền tiết kiệm (khoảng 1 tỷ) vào sàn, ngay lập tức các lệnh của anh thua liên tục, và trong nháy mắt, tài khoản giao dịch của anh H. không còn một xu. Lúc này bên sàn mới bảo anh H. "gặp xui" rồi biến mất, không liên lạc gì nữa.
Sốc nặng, anh H. lao vào tìm hiểu mới biết sàn này là một sàn lừa đảo. Chẳng có giấy phép nào ở Châu Âu cả. Văn phòng ở phố cũng chỉ là phòng cho thuê. Đây là một hình thức sàn forex lừa đảo, ôm lệnh của khách hàng để lấy tiền.
>>> Cách nhận biết các sàn forex lừa đảo.
Phí qua đêm trên trời
Tiếp theo là câu chuyện của anh C., một công nhân viên chức ở Hà Nội. Cách đây vài tháng, anh nghe lời dụ dỗ của một sàn forex tên United nên bỏ ra hơn 200 triệu để giao dịch CFD cổ phiếu. Sau vài lệnh thắng ban đầu, số tiền của anh nhân lên gần gấp đôi khiến anh C. yên tâm và tin tưởng.
Nhưng ngay sau đó, sàn lập tức điều chỉnh phí swap (phí qua đêm sàn thu khi giữ lệnh qua đêm) và phí spread lên mức cắt cổ. Chỉ sau một đêm, tài khoản của anh C. mất hơn một nửa do phải trả phí qua đêm. Khi anh hốt hoảng cố rút tiền, thì sàn lại bảo chính sách của mình là thời gian xử lý lệnh rút tiền mất 24 giờ. Đêm sau đó nữa, tài khoản của anh đã trắng trơn. Điện thoại sàn thì không ai bắt. Email cũng không ai trả lời. Tìm tới địa chỉ văn phòng thì mới biết chẳng có ai thuê cả. Anh C. đành ngậm ngùi đi báo công an nhưng cũng chẳng có hy vọng gì hơn.
Kết luận
Qua vụ việc hàng loạt sàn forex bị tố lừa đảo, các trader trắng tay, chúng ta có thể rút ra bài học quý báu rằng đừng vội vàng nghe lời mời chào hấp dẫn từ các nhà môi giới. Hãy dành chút thời gian lên mạng Internet đọc và tìm hiểu thông tin về các sàn forex uy tín nhất để tránh gặp các sàn lừa đảo.
