đội ngũ lừa đảo lập ra các sàn giao dịch tiền ảo sau đó dụ người chơi nạp tiền dưới hình thức đầu cơ Forex và dùng mánh lới cướp đoạt.
Dành được 100 triệu đồng sau vụ trồng cây ăn quả được mùa, ông Hoàng ở một tỉnh giấc miền núi phía Bắc định gửi nhà băng nhưng khi này lãi suất đang thấp. Khi mà đó đầu tư tìm một gói tiền ảo (đầu tư Forex) được hứa hẹn lãi suất 20-30% một tháng nên ông Hoàng làm theo. Ông tin theo lời quảng cáo rằng "đây là sàn vốn đầu tư quốc tế, kết liên với các nước trên thế giới".
Theo hướng dẫn, ông "nạp" 10 triệu đồng sẽ được 50 đồng tiền ảo. Sau đấy hàng ngày ông truy cập vào trang chủ Forex để theo dõi giá đồng bạc lên xuống và chờ cơ hội bán ra để hưởng tiền chênh lệch. Nếu ko muốn thương lượng, ông cứ để tiền trong hệ thống để hưởng tiền lãi.
đọc thêm : chainlink là gì
Một tuần đầu, ông Hoàng được trả lãi bằng tiền mặt qua account ngân hàng nên đầu cơ đông đảo 100 triệu đồng. Nhưng ngay tuần kế tiếp, ông nhận được thông tin là hệ thống chỉ mất khoảng nâng cấp nên ko được trả lãi. Sau đó hàng ngũ admin nói sẽ trả lãi bằng một đồng tiền ảo khác sắp lên sàn. Gần một tháng sau, ông không thấy đồng bạc mới đâu và cũng không đăng nhập được vào trang web Forex, mất liên lạc với người hướng dẫn. Lúc này, ông nhận ra mình bị lừa.
Một tình huống khác là người các chị ở Hà Nội. Hồi tháng 4/2020, chị được mời tham gia đầu cơ tiền vào sàn Rforex.com có xuất xứ trong khoảng Anh. Do tin tưởng, chị đồng ý tham dự và rộng rãi lần giao dịch chuyển tiền vào sàn, tổng cùng khoảng 8,3 tỷ đồng. Chị định rút tiền thì đội ngũ admin đã thuyết phục để lại tiền cho sàn vay và sẽ trả lãi.
Sau đấy, chị tiếp tục chơi và đặt rộng rãi lệnh theo hướng dẫn của admin dẫn tới thua lỗ. Năm tháng sau, khi account còn hơn 200.000 đô la Mỹ, chị ko rút được tiền bởi sàn không giao dịch được với lý do "lỗi do bầu cử ở Mỹ". Khi admin hướng dẫn nạp thêm tiền để lấy lại account, chị mới biết bị lừa.
đọc thêm tại : airdrop và bounty là gì
Đây chỉ là 2 trong số hàng nghìn nạn nhân bị lừa đảo bởi chiêu trò đầu cơ tiền ảo. Con số của Phòng An ninh mạng Công an Hà Nội cho thấy trên thị phần Việt Nam có khoảng 300 đại lý phân phối ngoại hối hận trái phép, thu hút rộng rãi người tham gia đầu tư. Cảnh sát đang tiếp diễn mở mang dò xét các sàn phân phối này.
Cách gọi "dân gian" là chơi Forex (Foreign Exchange) được hiểu là giao dịch bằng cách mua, bán loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với. Lợi nhuận của thương lượng tính theo phần chênh lệch giữa tìm vào và bán ra.
Để lôi kéo người chơi, các sàn cho viên chức môi giới mời chào, thu hút ưng chuẩn những kênh liên lạc là điện thoại, mạng xã hội. Chúng giới thiệu các Dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn phân phối tiền điện tử lớn trên toàn cầu với lãi suất cam kết 15-30% một tháng. Thời kì đầu, chúng thường cho người chơi thắng để bị cuốn, nạp thêm nhiều tiền vào account. Sau đó, chúng sẽ giải đáp để "con mồi" đánh các lệnh to và không rõ ràng với mức phí cao dẫn tới mất hết tiền trong account. Khi người chơi thua sạch, lực lượng kẻ gian sẽ giới thiệu sang một sàn Forex mới với cam kết nếu như nạp tiền sẽ chơi thắng lại được số đã mất.
đọc thêm : hashrate là gì
"Tuy nhiên đa số đơn thuần là chiêu trò do nhóm cầm đầu vẽ ra để dụ người chơi", nhà chức trách cho hay. Các sàn Forex sẽ được chúng cài đặt chức năng riêng để can thiệp vào tài khoản của khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào account quý khách, thay đổi số dư tiền, can thiệp vào giai đoạn đặt lệnh như kéo dài độ trễ, khoảng giá mua và bán hay thậm chí là "đánh cháy" sạch tiền trong account của quý khách.
Theo cảnh sát, bản tính chẳng hề người chơi đầu tư tiền ảo với các sàn trên toàn cầu mà chơi với chính chủ sàn. Tiền thua chủ sàn sẽ hưởng hết. Tình huống nhà đầu cơ thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp phương pháp như chặn quyền truy nã cập account, tự đặt lệnh khống, dẫn đến "cháy" account và ko rút được tiền.
khi kiếm được "kha khá", hàng ngũ kẻ gian sẽ đánh sập sàn để hạn chế sự tróc nã vết của người chơi và cảnh sát.
Theo Công an Hà Nội, nhà nước chỉ cho phép các nhà băng, tổ chức tín dụng phi nhà băng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại ăn năn tại Việt Nam. Do đó mọi hình thức kinh doanh, giao dịch sàn Forex là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Người chơi được xem là tiếp tay cho hoạt động phạm pháp.
Người chơi Rorex không chỉ có nguy cơ bị mất tiền "oan" mà còn bị xử phạt hành chính 10-30 triệu đồng theo điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Nhân viên môi giới Forex có thể bị xử phạt hành chính tới 250 triệu đồng hoặc truy nã cứu trách nhiệm hình sự về tội dùng mạng máy tính, viễn thông, dụng cụ điện tử tiến hành hành vi cướp đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
đội ngũ này đăng ký thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài để vun đắp website kết nối với hệ thống MT4 MT5 (công cụ phân tách kỹ thuật); công ty buôn bán sàn forex tại rộng rãi địa phương trong như Hà Nội, TP HCM và Campuchia. Họ đã lừa 12.000 account nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ thuật chiếm đoạt tiền.
Không chỉ có thế, ba app lớn bị "sập" vừa mới đây là Coolcat, Busstrade và PChome đều dùng chiêu thức dụ "đầu tư tài chính", kiếm tiền online. Các app này đều kêu gọi nộp tiền đầu tư, hưởng lãi cao sau đó biến mất.
tham khảo thêm : các cách kiếm tiền online uy tín
