HÀ NỘIđội ngũ lừa đảo lập ra các sàn giao dịch tiền ảo sau ấy dụ người chơi nạp tiền dưới hình thức đầu cơ Forex và sử dụng mánh lới cướp đoạt.
Dành được 100 triệu đồng sau vụ trồng cây ăn quả được mùa, ông Hoàng ở một thức giấc miền núi phía Bắc định gửi ngân hàng nhưng lúc này lãi suất đang thấp. Trong khi ấy đầu cơ sắm một gói tiền ảo (đầu tư Forex) được hứa hẹn lãi suất 20-30% một tháng nên ông Hoàng làm theo. Ông tin theo lời PR rằng "đây là sàn tài chính quốc tế, kết liên với các nước trên thế giới".
Theo hướng dẫn, ông "nạp" 10 triệu đồng sẽ được 50 đồng bạc ảo. Sau ấy hàng ngày ông tầm nã cập vào trang chủ Forex để theo dõi giá đồng tiền lên xuống và chờ cơ hội bán ra để hưởng tiền chênh lệch. Nếu ko muốn đàm phán, ông cứ để tiền trong hệ thống để hưởng tiền lãi.
Một tuần đầu, ông Hoàng được trả lãi bằng tiền mặt qua tài khoản nhà băng nên đầu cơ hầu hết 100 triệu đồng. Nhưng ngay tuần kế tiếp, ông nhận được thông báo là hệ thống trong thời gian nâng cấp nên ko được trả lãi. Sau ấy lực lượng admin đề cập sẽ trả lãi bằng một đồng bạc ảo khác sắp lên sàn. Sắp một tháng sau, ông ko thấy đồng bạc mới đâu và cũng ko đăng nhập được vào trang web Forex, mất giao thông với người hướng dẫn. Khi này, ông nhìn thấy mình bị lừa.
đọc thêm : take profit
Một tình trạng khác là người phái yếu ở Hà Nội. Hồi tháng 4/2020, chị được mời tham gia đầu cơ tiền vào sàn Rforex.com có xuất xứ từ Anh. Do tin tưởng, chị đồng ý tham dự và đa dạng lần giao dịch chuyển tiền vào sàn, tổng cùng khoảng 8,3 tỷ đồng. Chị định rút tiền thì đội ngũ admin đã thuyết phục để lại tiền cho sàn vay và sẽ trả lãi.
Sau đó, chị tiếp diễn chơi và đặt phổ biến lệnh theo hướng dẫn của admin dẫn đến thua lỗ. Năm tháng sau, lúc account còn hơn 200.000 đô la Mỹ, chị ko rút được tiền bởi sàn ko thương lượng được với lý do "lỗi do bầu cử ở Mỹ". Lúc admin hướng dẫn nạp thêm tiền để lấy lại account, chị mới biết bị lừa.
Giao diện một sàn Forex lừa đảo. Ảnh: Công an cung ứng.
Đây chỉ là hai trong số hàng nghìn nạn nhân bị lừa đảo bởi chiêu trò đầu tư tiền ảo. Thống kê của Phòng An ninh mạng Công an Hà Nội cho thấy trên thị phần Việt Nam có khoảng 300 đại lý phân phối ngoại ăn năn trái phép, thu hút phổ thông người tham dự đầu tư. Cảnh sát đang tiếp tục mở mang dò hỏi những sàn giao dịch này.
Cách gọi "dân gian" là chơi Forex (Foreign Exchange) được hiểu là đàm phán bằng cách mua, bán loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với. Lợi nhuận của giao dịch tính theo phần chênh lệch giữa sắm vào và bán ra.
Để thu hút người chơi, các sàn cho viên chức môi giới mời chào, thu hút duyệt y các kênh giao thông là điện thoại, mạng xã hội. Chúng giới thiệu các Công trình có nguồn gốc trong khoảng nước ngoài, kết liên với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 15-30% một tháng. Thời gian đầu, chúng thường cho người chơi thắng để bị cuốn, nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau ấy, chúng sẽ tư vấn để "con mồi" đánh những lệnh to và mập mờ với mức phí cao dẫn tới mất hết tiền trong account. Lúc người chơi thua sạch, đội ngũ kẻ gian sẽ giới thiệu sang một sàn Forex mới với cam kết nếu nạp tiền sẽ chơi thắng lại được số đã mất.
xem thêm tại : stop loss là gì
"Tuy nhiên phần nhiều chỉ là chiêu trò do lực lượng cầm đầu vẽ ra để dụ người chơi", nhà chức trách cho hay. Những sàn Forex sẽ được chúng cài đặt chức năng riêng để can thiệp vào account của quý khách. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản quý khách, đổi thay số dư tiền, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ, khoảng giá tìm và bán hay thậm chí là "đánh cháy" sạch tiền trong account của quý khách.
Theo cảnh sát, bản tính không hề người chơi đầu tư tiền ảo với những sàn trên toàn cầu mà chơi với chính chủ sàn. Tiền thua chủ sàn sẽ hưởng hết. Trường hợp nhà đầu cơ thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến "cháy" tài khoản và ko rút được tiền.
khi kiếm được "kha khá", đội ngũ kẻ gian sẽ đánh sập sàn để giảm thiểu sự truy hỏi vết của người chơi và cảnh sát.
Theo Công an Hà Nội, nhà nước chỉ cho phép các nhà băng, tổ chức tài chính phi nhà băng và chi nhánh nhà băng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Thành ra mọi hình thức buôn bán, thương lượng sàn Forex là trái luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Người chơi được xem là tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp.
Người chơi Rorex không chỉ có nguy cơ bị mất tiền "oan" mà còn bị xử phạt hành chính 10-30 triệu đồng theo điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Nhân viên môi giới Forex có thể bị xử phạt hành chính đến 250 triệu đồng hoặc truy hỏi cứu nghĩa vụ hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi cướp đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
xem thêm : kiếm tiền online
