Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 4 giám đốc của sàn giao dịch tiền phương pháp số với tỷ giá các đồng coin V Global vì cáo buộc lừa đảo. Theo Forkast
Đầu tháng 6/2021, 130 nạn nhân đã tố giác sàn giao dịch tiền phương pháp số Hàn Quốc, V Global với các kết tội can hệ đến lừa đảo và đa cấp.
Xem thêm: lệnh stop limit là gì
“Cảnh sát ước lượng rằng 69.000 nạn nhân đã đầu cơ vào V Global với tổng số tiền thiệt hại có thể lên tới 3,8 ngàn tỷ won (tương đương 3,5 tỷ USD)”, báo địa phương Newsis đưa tin.
V Global là mô phỏng coin đa cấp, lấy tiền tài người sau trả cho người trước. Cụ thể, đại lý phân phối này đã lôi kéo những nhà đầu tư bằng cách hẹn một mức lợi nhuận đồ sộ lên đến 300%. Nạn nhân cốt yếu là những bà nội trợ và người hưu trí muốn kiếm lời trong khoảng các khoản đầu cơ mau chóng giữa mùa dịch bệnh.
Lợi dụng lòng tham của các nạn nhân thiếu hiểu biết, sàn phân phối V Global đã bắt buộc thành viên mới phải tạo tài khoản với số dư tối thiểu 6 triệu won (khoảng 5.300 USD), đương nhiên mức siêu lợi nhuận được đảm bảo là 18 triệu won.
đại lý phân phối này cũng hứa hẹn với người dùng rằng sẽ nhận thêm 1,2 triệu won (khoảng 1.060 USD) tiền huê hồng nếu họ giới thiệu thành công một nhà đầu tư khác.
Theo dò hỏi của cảnh sát Hàn Quốc, sàn phân phối V Global đã hoàn trả 1 vài tiền cho người dùng cũ như đã hứa hẹn trong cam kết. Tuy vậy, cảnh sát cũng phát hiện ra khoản tiền đó bản chất được lấy trong khoảng tiền gửi của những các bạn mới hơn. Hiện tại, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã điều tra và lấy lời khai của 70 nhân viên đại lý phân phối.
Xem thêm: pi network lên sàn trung quốc
Nạn nhân của đa cấp V Global đi đòi tiền. Ảnh: SBS
Lời khai của một số nạn nhân cho biết, họ đã sớm nhận ra mô phỏng Ponzi (lấy tiền người này trả cho người kia) của V Global sau lúc sàn phân phối tiền công nghệ số này chia những nhà đầu cơ thành 7 cấp độ để trả lãi suất. Tuy thế, vì lòng tham lãi suất cao, phổ thông nạn nhân vẫn bất chấp rủi ro để đầu tư vào V Global.
Xem thêm: mining city lừa đảo
Tháng trước, cảnh sát cũng đã thực hiện dò xét V Global sau khi sàn phân phối này có biểu hiện rửa tiền. Tại thời điểm đó, người đứng đầu trụ sở dò hỏi đất nước Hàn Quốc, ông Nam Gu-jun cho biết các cơ quan chức năng đang gấp rút phân tích dữ liệu để làm rõ động cơ của sàn phân phối này.
Theo SBS, những quy định mở sàn giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc vẫn đang hơi lỏng lẻo. Đến tháng 9, nước này sẽ đưa ra phổ thông đề xuất hơn đối với các người đứng đầu đại lý phân phối để giảm thiểu trường hợp lừa đảo.
